Penningtvätt och finansiering av terrorism
Hur skyddar vi vår organisation?
Penningtvättsregelverket ställer specifika kunskapskrav på anställda inom finansiella företag. Vi har därför tagit fram en utbildning som dels kan användas som en bas för samtliga anställda, men även enkelt modifieras enligt specifika önskemål och krav för utbildningen.
Välkommen till vår grundläggande e-learning om penningtvätt och finansiering av terrorism. En utmärkt start för att öka kunskapen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism för alla anställda, såväl experter som nybörjare.
Delkapitel
Vad är penningtvätt?
Vad är finansiering av terrorism?
Samhällspåverkan i Sverige
Modus Operandi
Aktörer
Laghierarki
Sanktionslistor
Riskbaserad analys
Know Your Customer
Övervakning och rapportering
Kunskapstest
Samtliga delavsnitt avslutas alltid med övningsfrågor eller annan interaktiv repetition.
Målgrupp
Samtliga anställda, från nyanställd till expert. Utbildningen är på awarenessnivå, men heltäckande i sin omfattning och ger samtliga medarbetare en mycket bra grund för att identifiera, förstå och hantera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.
Språk
Svenska och engelska.
Företagsspecifika anpassningar
Möjlighet till företagsspecifika anpassningar.
Tidsåtgång
Cirka 50 minuter.